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万极科技:2016年第五次临时股东大会决议公告_公司公告_新三板市场

时间:2018-03-13 04:18来源:网络整理 作者:admin 点击:

  公报编号:2016-040

  贴纸指定遗传密码:833967 贴纸省略:万极科技 保护人家中间人:华创贴纸

  深圳万极科技份有限公司

  第五的暂时停泊国民大会判决公报

  公司和董事会典当了安的真实满足的。、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的声明或大师漏掉。,其满足的的确凿性、诚实和完整性的个人和协同法律责任。

  一、激发和列席国民大会

  (一)国民大会的召集

  1。国民大会时期:2016年11月15日

  2。闭会的职位:公司国民大会室

  三.国民大会的方法:现场

  4。国民大会激发人:董事会

  5。国民大会主持人:张锋

  6。地带的召集是合法的。、合规、这场战斗的指引航线:

  这次国民大会的召集、召集、对钞票的审察顺序与L公司相一致。。

  (二)列席国民大会

  宗教团体8位停泊列席停泊国民大会(包孕,持

  提议份的34,363,620股,公司的总份。

  二、审察法案

  公报编号:2016-040

  (一)慎重经过《发生着的公司现实把持人及分店为公司向银行投资额提出许可证的钞票》

  1。法案满足的

  在提出典当,公司的现实把持人及其分店。

  2。选举发生:

  批开始任职 1,094,000股,停泊大会提议份总额

  ;0股对份数,停泊大会提议份总额;

  0股弃权,停泊大会提议份总额。

  三.废止选举

  关系停泊张峰、孔新华、孔新丽、陈宏伟、深圳景荣股权投资额行业(有限责任停泊公司)幸免。

  三、备查提出申请列于表上

  《深圳万极科技份有限公司2016年第五次暂时停泊大会判决》

  深圳万极科技份有限公司

  董事会

  2016年11月16日

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